Экономическое преступление, также известное как финансовое преступление, относится к незаконным действиям, совершенным отдельным лицом или группой лиц для получения финансового или профессионального преимущества. Основным мотивом таких преступлений является экономическая выгода. Обратиться к адвокату по экономическим криминальным делам можно на сайте advokate-kiev.com.

В число областей экономической преступности, представляющих особый интерес для совместных следственных групп Европола, входят:

  • Мошенничество с использованием MTIC (мошенничество с отсутствующим трейдером в рамках сообщества) , которое включает в себя криминальное использование правил налога на добавленную стоимость (НДС) в ЕС, что приводит к потере доходов, исчисляемых миллиардами евро для государств-членов;
  • мошенничество с акцизами, которое относится к контрабанде товаров с высокими налогами, таких как табак, алкоголь и топливо;
  • отмывание денег, процесс превращения доходов от преступной деятельности в законный.

НИЗКИЙ РИСК, ВЫСОКАЯ ПРИБЫЛЬ

  Низкий риск и высокая прибыль, связанные с экономической преступностью, делают ее очень привлекательной деятельностью для организованных преступных групп. Вероятность того, что мошенничество будет обнаружено и привлечено к ответственности, низкая из-за сложности необходимых расследований. Это особенно актуально для случаев мошенничества, которые могут быть раскрыты только посредством международного сотрудничества, а также для Интернет-преступлений, для которых необходимо установить юрисдикцию.

  Организованные преступные группы, действующие на международном уровне, получают выгоду от различий в национальном законодательстве. Индивидуальные и организационные уязвимости, такие как недостаточная осведомленность жертв и восприятие целевыми группами низкого риска, являются факторами, способствующими большинству видов мошенничества.

НЕ БЕЗ ЖЕРТВ

  Растет осознание того, что некоторые действия в финансовом секторе, которые когда-то считались просто плохой деловой практикой, на самом деле могли быть преступными. Широко распространенные безрассудные инвестиции, искажение финансовой отчетности и сговор с целью манипулирования межбанковскими процентными ставками подпадают под определение серьезной и организованной преступности.

  Огромные убытки, связанные с финансовым мошенничеством на высоком уровне, подрывают системы социального обеспечения и дестабилизируют экономические системы, что ясно указывает на провал саморегулирования.

ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ

+2017 серьезной и организованной преступности Оценка угроз (SOCTA) выдвигает на первый план ряд мошенничества областей, представляющих особый интерес для Европола и правоохранительных органов в государствах — членах. Этими областями преступления, которые описаны более подробно ниже, являются:

  • инвестиционное мошенничество
  • мошенничество с массовым маркетингом
  • мошенничество с платежным поручением
  • страховое мошенничество
  • мошенничество
  • Мошенничество с субсидиями ЕС
  • оснастка для закупок
  • кредитное и ипотечное мошенничество.

  Инвестиционное мошенничество основывается на методах социальной инженерии — использовании обмана для манипулирования людьми с целью разглашения конфиденциальной или личной информации, которая может использоваться в мошеннических целях, — что делает его особенно трудным для противодействия. Этот вид мошенничества может быть очень прибыльным, так как одно расследование показало, что организованная преступная группа получила ориентировочную прибыль в размере до 3 миллиардов евро от этой деятельности.

Наиболее распространенные схемы мошенничества с инвестициями в ЕС:

  • Схемы котельных, где мошенники называют своих жертв холодными и заставляют их вкладывать средства в несуществующие акции или акции с очень низкой стоимостью. Преступники часто используют поддельные документы и сертификаты, чтобы представить свою компанию и акции как законные.
  • Схемы Ponzi, где мошенники привлекают группу первоначальных инвесторов с обещаниями очень высокой прибыли в очень короткое время. Чтобы привлечь больше жертв, мошенник начнет погашать первоначальных инвесторов, используя средства, полученные от дополнительных инвесторов. В конечном счете, инвесторы остаются с пустыми руками, когда мошенник исчезает вместе со средствами, которые были отмыты через многочисленные банковские счета, принадлежащие различным подставным компаниям в разных юрисдикциях.
  • Схемы пирамид, которые похожи на схемы Понци. Тем не менее, первоначальные инвесторы принимают активное участие и должны привлекать новых инвесторов для получения прибыли.

  В мошенничестве с массовым маркетингом преступники используют различные средства связи, такие как телефонные звонки, Интернет, социальные сети, массовая рассылка, телевидение или радио, для связи с жертвами и получения денег или других ценных вещей в одной или нескольких юрисдикциях. Например, в период с мая 2014 года по май 2015 года организованная преступная группировка в Великобритании обманула пенсионеров по всей стране на сумму более 690 000 евро. Выдавая себя за полицейских, преступники связывались с жертвами по телефону, чтобы предупредить их о риске мошенничества с их банком. Жертвам было рекомендовано перевести свои сбережения на счета на ответственное хранение, контролируемые мошенниками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *